Всего в поле зрения следователей в качестве подзреваемых попали восемь сотрудников CITIC Securities. Полиция Поднебесной не разглашает их имена, фамилии и должности.
По данным следствия, некоторые сотрудники CITIC Securities занимались непосредственно изготовлением и продажей поддельных ценных бумаг. Кроме того, они распространяли ложную информацию по фьючерсным сделкам.