КНР усиливает контроль над финансовыми операциями

При этом сами кредитно-финансовые учреждения должны соблюдать законы при осуществлении финансовых операций и повысить внутренний контроль. За нарушение законодательных норм власти Поднебесной будут вводить более жесткие наказания.

Ранее сообщалось, что с 2005 г. органы правопорядка Китая ежегодно заводили в среднем более 2000 дел о нелегальном накоплении капитала, в том числе – отмывании криминальных денег, реализации мошеннических схем сбора средств у граждан, незаконном кредитовании и т. д. С 2008 г. по 2013 г. в стране раскрыто 16000 подобных преступлений. В среднем за год по таким делам проходит примерно 20 млрд юаней ($3,26 млрд). В государственную казну Поднебесной уже возвращены средства в объеме 50 млрд юаней.

Напомним, что в КНР предприятия, нарушившие правила ведения внешнеэкономической деятельности, будут внесены в «черный список». Такое решение в сентябре 2013 г. приняло правительство страны. Пока этот список будет вестись в экспериментальном порядке.