КНР ужесточает борьбу с мошенниками в реэкспортной торговле

По итогам проверок 41 предприятие будет подвергнуто административным наказаниям. Объем незаконных сделок составил более $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Государственное управление валютного контроля КНР усиливает наблюдение за финансовыми операциями коммерческих банков. Это делается с целью борьбы с незаконной финансовой деятельностью.

Напомним, что с 2005 г. органы правопорядка Китая ежегодно заводили в среднем более 2000 дел о нелегальном накоплении капитала, в том числе – отмывании криминальных денег, реализации мошеннических схем сбора средств у граждан, незаконном кредитовании и т. д. С 2008 г. по 2013 г. в стране раскрыто 16000 подобных преступлений. В среднем за год по таким делам проходит примерно 20 млрд юаней ($3,26 млрд). В государственную казну Поднебесной уже возвращены средства в объеме 50 млрд юаней.